公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-020

证券代码：834346 证券简称：亿海蓝 主办券商：海通证券
亿海蓝（北京）数据技术股份公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月16日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长韩斌先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》议案

1.议案内容：

为了拓展公司业务，公司拟以控股子公司快舱（江苏）供应链管理有限公司为投资主体，成立全资孙公司，注册资本为500万。公司名称船讯泰州供应链管

公告编号：2019-020

理有限公司，注册地为江苏泰州，经营范围为供应链管理；货船运输；货物运输代理；船舶代理；船舶中介、租赁；矿产品、化工产品（不含危险化学品）、钢材、建筑材料产品销售；道路普通货物运输；集装箱运输；货物仓储服务（不含危险品）；物流信息咨询服务；计算机领域内的技术开发、技术转让及技术服务；软件、硬件的开发及销售。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》议案

1.议案内容：

为了拓展公司业务，亿海蓝（北京）数据技术公司拟和海南正盛海运有限公司合资成立公司，亿海蓝（北京）数据技术公司出资60%，海南正盛海运有限公司出资40%。注册资本为1180万，注册地为海南杨浦，公司名称暂定为船讯网（海南）供应链管理有限公司，经营范围为供应链管理；货船运输；货物运输代理；船舶代理；船舶中介、租赁；矿产品、化工产品（不含危险化学品）、钢材、建筑材料产品销售；道路普通货物运输；集装箱运输；货物仓储服务（不含危险品）；物流信息咨询服务；计算机领域内的技术开发、技术转让及技术服务；软件、硬件的开发及销售。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《亿海蓝（北京）数据技术股份公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2019-020

亿海蓝（北京）数据技术股份公司
董事会
2019年7月22日

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