公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-010
证券代码：834346 证券简称：亿海蓝 主办券商：海通证券
亿海蓝（北京）数据技术股份公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

亿海蓝（北京）数据技术股份公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十二条 召集人应在年度股东大第五十二条 召集人应在年度股东大
会召开20日前以书面方式通知各股东，
会召开20日前以书面方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开15日前以临时股东大会应于会议召开15日前以书面方式通知各股东。召开股东大会的
通知形式包括在全国中小企业股份转
书面方式通知各股东。 让系统披露的股东大会通知公告。

公司计算前述“20日”、“15日”的起公司计算前述“20日”、“15日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包始期限时，不包括会议召开当日，但包

公告编号：2019-010
括通知发出当日。 括通知发出当日。

第一百条 董事会行使以下职权： 第一百条 董事会行使以下职权：

（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制定公司的基本管理制度；第一百零五条董事长行使下列职权：第一百零五条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会会议和召集、主持（一）主持股东大会会议和召集、主持
董事会会议； 董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）代表公司签署有关文件； （三）代表公司签署有关文件；

（四）董事会授予的其他职权； （四）董事会授权董事长在交易的成交
金额（含承担债务和费用，不包括知识
产权等无形资产）占公司最近一期经审
计净资产的百分之十(10%)以下。

本条所述的“交易”，包括购买或者出
售资产；对外投资（含委托理财、委托
贷款等）；提供财务资助；租入或租出
资产；签订管理方面的合同（含委托经
营、受托经营等）；赠与或受赠资产；
债权或者债务重组；研究与开发项目的
转移；签订许可使用协议以及股东大会
认定的其他交易。

上述购买、出售资产不含购买原材料、
燃料和动力，以及出售产品、商品等与
日……
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