公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-014
证券代码：834346 证券简称：亿海蓝 主办券商：海通证券
亿海蓝（北京）数据技术股份公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日上午（9：30）。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-014
本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的中伦律师事务所两位律师。
（七）会议地点
北京市海淀区农科院西路6号江山控股大厦6层
二、会议审议事项
（一）审议《关于<亿海蓝2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》议案
本议案已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）进行了披露。披露公告名称为《亿海蓝（北京）数据技术股份公司2018年年度报告》和《亿海蓝（北京）数据技术股份公司2018年年度报告摘要》，公告编号为2019-008和2019-009。
（二）审议《关于信永中和会计师事务所出具的亿海蓝2018年度审计报告》议案

亿海蓝2018年度审计报告已经具有证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见。
（三）审议《关于公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

2018年度，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用资金的情况，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
（四）审议《关于修改<公司章程>议案》议案

本议案已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让统指定的信息披露

公告编号：2019-014
平台（http://www.neeq.com.cn）进行了披露。披露公告名称为《关于修订公司章程的公告》,公告编号为2019-010。
（五）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事2018年度工作情况。
（六）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

公司2019年度财务预算报告。
（七）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定2018年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
（八）审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案

董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
（九）审议《关于利用闲置资金购买理财产品》议案

本议案已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）进行了披露。披露公告名称为《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》,公告编号为2019-012。
（十）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监……
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