公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-015

证券代码：834346 证券简称：亿海蓝 主办券商：海通证券

亿海蓝（北京）数据技术股份公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长韩斌先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司与芜湖县德润企业管理有限公司共同投资成立

控股孙公司的议案》

1.议案内容：

为了拓展公司业务，公司拟以全资子公司船讯（芜湖）供应链管理有限公司

公告编号：2019-015

为投资主体，和芜湖县德润企业管理有限公司合资成立公司，注册资本为100万人民币，双方出资比例为船讯（芜湖）供应链管理有限公司70%，芜湖县德润企业管理有限公司30%。公司名称暂定为船讯德润供应链管理有限公司，注册地为安徽芜湖，经营范围为供应链管理；货船运输；货物运输代理；船舶代理；船舶中介、租赁；矿产品、化工产品（不含危险化学品）、钢材、建筑材料产品销售；道路普通货物运输；集装箱运输；货物仓储服务（不含危险品）；物流信息咨询服务；计算机领域内的技术开发、技术转让及技术服务；软件、硬件的开发及销售。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《亿海蓝（北京）数据技术股份公司第二届董事会第五次会议决议》

亿海蓝（北京）数据技术股份公司

董事会

2019年4月24日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。