公告日期：2019-05-15

亿海蓝（北京）数据技术股份公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韩斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数54,219,712股，占公司有表决权股份总数的74.4995%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<亿海蓝2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

本议案已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）进行了披露。披露公告名称为《亿海蓝（北京）数据技

告摘要》，公告编号为2019-008和2019-009。

2.议案表决结果：

同意股数54,219,712股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于信永中和会计师事务所出具的亿海蓝2018年度审计报告》议案1.议案内容：

亿海蓝2018年度审计报告已经具有证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见。

2.议案表决结果：

同意股数54,219,712股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况

的专项说明》议案

1.议案内容：

2018年度，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用资金的情况，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：

同意股数54,219,712股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>议案》议案

1.议案内容：

本议案已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）进行了披露。披露公告名称为《关于修订公司章程的公告》,公告编号为2019-010。

2.议案表决结果：

同意股数54,219,712股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数54,219,712股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数54,219,712股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公……
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