公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-012

证券代码：834347 证券简称：天畅环保 主办券商：开源证券

山东天畅环保科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

山东天畅环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日
在公司会议室以现场投票的方式召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议否决了《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请股东大会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌对异议股东权益保护措施的议案》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（2025-011）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
53,570,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 3 人，监事王祥飞因个人原因缺席（如适用）；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、被否决议案审议情况
（一）审议否决《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

充分考虑公司目前经营情况，同时结合当前市场环境和公司长期发展战略，

公告编号：2025-012

为了降低运营成本，进一步提高公司决策效率，有效整合内外部资源，加快业务拓展，更好的实现公司及全体股东权益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于2025年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
53,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议否决《关于拟申请股东大会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其他有关事项；

（4）公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；

（5）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在

公告编号：2025-012

全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果……
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