公告日期：2025-06-27

证券代码：834347 证券简称：天畅环保 主办券商：开源证券
山东天畅环保科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：任现儒
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

相关内容详见2025年6月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.cn）披露的《山东天畅环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》
（公告编号 2025-025）、《山东天畅环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会就 2024 年度工作情况进行总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》并向董事会汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司总经理就 2024 年度工作情况进行总结，形成了《2024 年度总经理工作报告》并向董事会汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2024年度财务决算报告》，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况和后续发展需要，制定了《2025 年度财务预算报告》，提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司的实际运营情况，董事
会拟于 2025 年 7 月 23 日上午 9：00 在山东天畅环保科技股份有限公司会议室召
开 2024 年度股东会。具体详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份准
入系统官网（www.neep.cn）上披露的《关于召开 2024 年度股东会通知公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公
积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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