公告日期：2025-06-27

证券代码：834347 证券简称：天畅环保 主办券商：开源证券
山东天畅环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

..
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 23 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834347 天畅环保 2025 年 7 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师事务所的专业律师出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案 √

2 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √

6 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的

7 √

议案

董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审

8 √

计意见的专项说明

监事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审

9 √

计意见的专项说明

1、审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》.

相关内容详见2025年6月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.cn）披露的《山东天畅环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-025）、《山东天畅环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-026）。

2、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会就 2024 年度工作情况进行总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》并向董……
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