公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-038

证券代码：834347 证券简称：天畅环保 主办券商：开源证券
山东天畅环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批 准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

..
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-038

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834347 天畅环保 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于未弥补亏损超实收股本总额

1 √

三分之一的议案

截至 2025 年 6 月 30 日，山东天畅环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
合并财务报表未分配利润累计金额-26,104,902.53 元，未弥补亏损-26,104,902.53元，达到公司股本总额 55,700,000.00 元的三分之一。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-038

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续、持股凭证；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。
自然人股东须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日 8:00-9:00

（三）登记地点：山东省枣庄市山亭区新城世纪大道 88 号 8 幢公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：山东省枣庄市山亭区新城世纪大道 88 号 8 幢
公司会议室；联系电话：0632-8839977；15318021888 联系人：张友忠。（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、备查文件
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