公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-017

证券代码：834348 证券简称：凯瑞股份 主办券商：浙商证券
德清凯瑞高温材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长傅水明先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举傅水明为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举傅水明为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四

公告编号：2025-017

届董事会任期届满为止。傅水明先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任傅水明为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任傅水明为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。傅水明先生不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任泮新跃为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任泮新跃为公司财务负责人，负责公司的财务管理、会计核算等工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。泮新跃女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任泮新跃为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任泮新跃为公司董事会秘书，

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任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。泮新跃女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《德清凯瑞高温材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

德清凯瑞高温材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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