公告日期：2025-11-24

证券代码：834348 证券简称：凯瑞股份 主办券商：浙商证券
德清凯瑞高温材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：

（1）“股东大会”修改为“股东会”；

（2）“辞职”修改为“辞任”；

（3）“半数以上”修改为“过半数”；

（4）“法律、行政法规”修改为“法律法规”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款、标点符号和部分不涉
及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不
进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权权益，规范德清凯瑞高温材料股份有限公 人的合法权益，规范公司的组织和行为，司（以下简称“公司”）的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 券法》（以下简称“《证券法》”）和其法》（以下简称“《证券法》”）及中国证 他有关规定，制定本章程。
券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号
章程必备条款》和其他有关规定，制订本
章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民 第二条 公司系依照《公司法》和其他有共和国公司登记管理条例》(以下简称《公 关规定成立的股份有限公司（以下简称司登记条例》)和其他有关规定由德清县凯 “公司”）。
瑞新材料有限公司依法整体变更的，依法 公司由德清县凯瑞新材料有限公司依法在湖州市工商行政管理局注册登记的股份 整体变更设立，依法在湖州市市场监督管
有限公司。 理局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码：913305001470906458。

第三条 公司注册名称：德清凯瑞高温材料 第四条 公司注册名称：

股份有限公司。 中文全称：德清凯瑞高温材料股份有限公
司。

英 文 全 称 ： Deqing Kairui High
Temperature Materials Co., Ltd.

第四条 公司住所：钟管镇龙山路 130 号。 第五条 公司住所：浙江省湖州市德清县
钟管镇龙山路 130 号。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。法定代表人的产生、
变更由董事会全体成员的过半数通过。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份……
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