公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-025

证券代码：834348 证券简称：凯瑞股份 主办券商：浙商证券
德清凯瑞高温材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：董事会全体成员

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长傅水明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司编制了《德清凯瑞高温材料股份有限公司 2020 年半年度报告》，提交审议。

公告编号：2020-025

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

截至 2020 年 06 月 30 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 14,158,034.79 元，
母公司未分配利润为 12,293,359.28 元。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会，具体内容详
见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-027）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-025

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《德清凯瑞高温材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

德清凯瑞高温材料股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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