公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-029

证券代码：834348 证券简称：凯瑞股份 主办券商：浙商证券
德清凯瑞高温材料股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅水明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 8 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数6,881,500 股，占公司有表决权股份总数的 98.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-029

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》。

1.议案内容：截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未
分配利润为元，母公司未分配利润为元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分派现金股利 15.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意股数 6,881,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本案不涉及关联交易无需回避表决。
三、备查文件目录
《德清凯瑞高温材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

德清凯瑞高温材料股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日

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