公告日期：2020-09-23
公告编号：2020-033
证券代码：834348 证券简称：凯瑞股份 主办券商：浙商证券
德清凯瑞高温材料股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。本次会议召开不需要相关部门的批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 10 日上午 9：30 。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2020-033
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834348 凯瑞股份 2020 年 9 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省德清县钟管镇龙山路 130 号，公司二楼会议室。
（一）审议《关于终止公司 2020 年半年度权益分派的议案》。
公司于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年半年度利润分派预案的议案》，并于 2020 年 8 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露《2020 年半年度
利润分派预案公告》（公告编号：2020-028），该议案于 2020 年 9 月 14 日经
2020 年第二次临时股东大会审议通过。
现因公司资金使用计划调整，根据实际业务发展需要，经审慎考虑，公司 拟决定终止实施本次 2020 年半年度权益分派方案。今后，公司会根据实际经 营情况重新制定权益分派方案。
本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司产生不利影响，未 来公司会根据实际经营情况重新制定权益分派方案。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
二、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2020-033
1、自然人股东持本人身份证；
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书原价和代理人身份证（原件和复印件）；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代 表 人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营 业 执 照复印件；
5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非 现场方式登记。
（二）登记时间：2020 年 10 月 10 日上午 8：30 至 9：30。
（三）登记地点：德清凯瑞高温材料股份有限公司办公室
三、其他
（一）会议联系方式：联系人：泮新跃；联系电话：0572-8409170；联系地址：德……
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