公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-006

证券代码：834350 证券简称：博圣云峰 主办券商：恒泰证券

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以电话、电子邮件或直接送达的方式发出

5.会议主持人：监事会主席景小云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《江苏博圣云峰信息咨询股

公告编号：2019-006

份有限公司2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2018年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程管理制度的各项规定。

2、《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2018年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告锁记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息正式、准确、完整；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。现将该报告及摘要提交本次会议，请各位监事审议。

详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》、《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2018年度监事会工作报告》，现提交本次会议，请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

公告编号：2019-006

1.议案内容：

现将《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2018年度财务决算报告》提交本次会议，请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

现将《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2019年度财务预算报告》提交本次会议，请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

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