公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-033

证券代码：834353 证券简称：大汉股份 主办券商：国信证券
山东大汉建设机械股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：山东大汉建设机械股份有限公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：康与宙
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司章程修正案》议案
1.议案内容：

对公司章程经营范围进行修改，详见《公司章程变更公告》，公告编号：2019-032

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-033

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任殷晨波为公司独立董事》的议案
1.议案内容：
聘任殷晨波为公司独立董事，任职期间：股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《拟由济南中康房地产开发有限公司为公司提供综合授信担保》
的议案
1.议案内容：

济南中康房地产开发有限公司为公司提供授信担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事康与宙、李咸蔚、康与忠回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提请召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

拟于 2019 年 10 月 24 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-033

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第二届董事会第六次会议决议》

山东大汉建设机械股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日

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