公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-004

证券代码：834353 证券简称：大汉股份 主办券商：国信证券
大汉科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2020 年1 月 2 日审议并通过：

任命张守孝先生为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会第九次会议审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日，自 2020 年 1 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由康与
宙主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《公司章程》相关规定经董事会审议，任命张守孝先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

张守孝，男，1983 年 02 月生，中国国籍，毕业于山东交通学院，学士学位，现任
大汉科技股份有限公司审计部经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

公告编号：2020-004

上述任命可以完善公司的治理结构，对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件
《大汉科技股份有限公司第二届董事会第九次会议会议》

大汉科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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