
公告日期:2020-03-19
公告编号:2020-012
证券代码:834353 证券简称:大汉股份 主办券商:国信证券
大汉科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 17 日
2.会议召开地点:大汉科技股份有限公司 3 楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:康与宙
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要及审计机构工作调整的原因,为了更好地推进审计工作的 开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构,负责公司财务报告的审计工作 (包含对公司 2019 年度财务报告审计)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-012
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,全体董事均无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于成立董事会专门委员会的议案》
1.议案内容:
为健全公司法人治理结构、加强内部控制体系建设、强化科学决策程序、根据 相关法律、法规及《公司章程》的规定,成立战略委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬和考核委员会四个专门委员会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,全体董事均无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《进一步规范和防范控股股东及其关联方资金占用的议案 》1.议案内容:
为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露 管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求,现制定《大汉科 技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用的管理制度》,进一步提升公 司治理水平。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,全体董事均无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于对子公司中康国际融资租赁有限公司提供担保的议案 》1.议案内容:
因子公司中康国际融资租赁有限公司经营发展需要,对逾期客户进行往来款的 催收工作,向法院申请了财产保全,公司拟对其提供担保,担保标的为一厂土
地和地上建筑物,根据山东明嘉正德土地房地产评估有限公司于 2019 年 8 月
26 日出具的资产评估报告,标的价值为 4454.44 万元。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2020-012
本议案涉及关联交易,全体董事均无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案 》1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 4 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.……
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