公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-025

证券代码：834354 证券简称：繁兴科技 主办券商：国信证券

深圳市繁兴科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：刘信羽

5.会议主持人：刘信羽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 47,692,950 股，占公司有表决权股份总数的 95.3859%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-025

（http://www.neeq.com.cn）披露的《繁兴科技 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）

2.议案表决结果：

同意股数 42,950,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.0564%；

反对股数 1,342,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.8156%；弃权股数 3,399,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.1280%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于<关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的说明>》议案1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：

同意股数 42,950,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.0564%；

反对股数 1,342,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.8156%；弃权股数 3,399,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.1280%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议

案

1.议案内容：

为降低成本及信息披露成本高，经与公司股东初步沟通，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 42,950,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.0564%；

公告编号：2019-025

反对股数 4,342,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.1059%；弃权股数 399,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.8378%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》

议案

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂牌事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

(2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；（3）批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 42,950,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9……
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