公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-030

证券代码：834354 证券简称：繁兴科技 主办券商：国信证券
深圳市繁兴科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司展厅
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邱观明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 42,950,550 股，占公司有表决权股份总数的 85.90%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向在册股东借款暨关联交易》议案
1.议案内容：
公司拟向 2019 年第二次临时股东大会股权登记日全体在册股东借款 300 万元，

公告编号：2019-030

各股东按持股比例分担借款，借款利率参照借款协议签署时的市场同期挂牌利率。
2.议案表决结果：

同意股数 41,849,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.44%；反
对股数 1,100,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.56%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及所有股东，无需回避表决。
三、备查文件目录
与会股东签字的 2019 年第二次临时股东大会会议决议

深圳市繁兴科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日

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