公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-041

证券代码：834354 证券简称：繁兴科技 主办券商：国信证券
深圳市繁兴科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 20 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘信羽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合国家法律，法规，规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事贾秉炜因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：
由于与异议股东未能达成一致意见，终止申请公司股票在全国中小企业股份转让

公告编号：2019-041

系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于商用业务划归全资子公司深圳市繁兴技术服务有限公司》议案
1.议案内容：
为公司健康发展和业务需要，提议执行 2015 年公司股改前经股东大会全体股东通过的《关于收购深圳市爱可机器人技术有限公司的决议》其中决议第 3 大条第2 小条“同意支持繁兴科技作为控股公司，下设商用和家用两个子公司结构”。暨商用业务划归全资子公司“深圳市繁兴技术服务有限公司”。具体工作授权公司管理层进行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议于 2020 年 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于终止申
请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于商用业务划归全资子公司深圳市繁兴技术服务有限公司的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

公告编号：2019-041

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字的第二届董事会第七次会议决议

深圳市繁兴科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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