公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-003

证券代码：834354 证券简称：繁兴科技 主办券商：国信证券
深圳市繁兴科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘信羽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。无需相关部门批准或履行必要程序
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 41,849,750 股，占公司有表决权股份总数的 83.7%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的议案》议案

公告编号：2020-003

1.议案内容：
由于与异议股东未能达成一致意见，终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：

同意股数 41,849,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避
（二）审议通过《关于商用业务划归全资子公司深圳市繁兴技术服务有限公司的
议案》议案
1.议案内容：
为公司健康发展和业务需要，提议执行 2015 年公司股改前经股东大会全体股东通过的《关于收购深圳市爱可机器人技术有限公司的决议》其中决议第 3 大条第2 小条“同意支持繁兴科技作为控股公司，下设商用和家用两个子公司结构”。暨商用业务划归全资子公司“深圳市繁兴技术服务有限公司”。具体工作授权公司管理层进行。
2.议案表决结果：

同意股数 41,849,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避
三、备查文件目录
出席会议的股东签字的繁兴科技 2020 年第一次临时股东大会决议。

公告编号：2020-003

深圳市繁兴科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。