公告日期：2018-06-20

公告编号：2018-033
证券代码：834354 证券简称：繁兴科技 主办券商：国信证券
深圳市繁兴科技股份有限公司

2017年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的说明。无需相关部门批准或履行必要程序
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月10日14时30分

结束时间：2018年7月10日17时00分

现场投票
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

公告编号：2018-033
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.中伦律师事务所
(七)会议地点：深圳市繁兴科技股份有限公司四楼展厅
二、会议审议事项

（一）审议《2017年度董事会工作报告的议案》。

（二）审议《2017年度财务决算报告的议案》。

（三）审议《2017年度年度报告及报告摘要的议案》。

（四）审议《2017年度利润分配方案的议案》。

（五）审议《提名刘信羽、贾秉炜、王俊、李超、王大琦任繁兴科技第二届董事会董事的议案》。

刘信羽，曾用名刘小勇，男，1954年生，中国籍，无境外永久居留权。1980年毕业于中山大学物理系。1980年至1984年就职于中国计量科学研究院，任助理工程师；1984年至1987年就职于深圳联城（文锦渡）发展有限公司，任发展部经理；1987年至1993年任香港信兴贸易公司经理；1993年至今任深圳市礼信实业有限公司监事；2003年11月至2015年7月就职于有限公司，任董事长，现任股份

公告编号：2018-033
公司董事长，任期三年，自2015年7月1日至2018年6月30日。
刘信羽先生是公司的控股股东及实际控制人，截止公告披露日持有公司股份37,619,750股，持股比例75.2395%。不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

贾秉炜，男，1980年2月生，中国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于深圳大学经济学专业，2005年毕业于德国科隆工业大学银行与金融学，研究生学历。2006年1月至2007年8月就职于德国泰林科有限公司中国部，任首席代表；2007年8月至2010年3月就职于逸马国际管理咨询有限公司咨询部，任项目总监；2010年6月至2011年6月就职于深圳市弘盈基金管理有限公司投委会，任投资总监；2011年6月至2013年3月就职于香港南华金融控股有限公司企业融资部，任副总经理；2013年4月至2017年1月就职于国开证券有限责任公司投资银行总部，任业务副总裁；2015年8月至2016年9月就职于云南省人民政府金融办公室金融三处，任副处长；2017年1月就职于深圳市蓝桥资产管理有限公司董事会，任合伙人。
贾秉炜先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

王俊，男，1975年10月30日出生，中国籍，无境外永久居留

公告编号：2018-033
权。1992-1993年重庆商技校食品工程系。同期在“渝工……
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