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公告日期：2018-07-20
公告编号：2018-047
证券代码：834354 证券简称：繁兴科技 主办券商：国信证券
深圳市繁兴科技股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第2届董事会第一次会议于2018年7月18日审议并通过：
任命刘信羽为公司董事长，任职期限3年，自本次会议通过之日起生效。
本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由刘信羽主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况
被任命董事长刘信羽持有公司股份34,999,750股，占公司股本的69.9995%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
新一届董事会换届
（四）新任董监高人员履历
刘信羽，曾用名刘小勇，男，1954年生，中国籍，无境外永久居留权。1980年毕业于中山大学物理系。1980年至1984年就职于中国计量科学研究院，任助理工程师；1984年至1987年就职于深圳联城（文锦渡）发展有限公司，任发展部经理；1987年至1993年任香港信兴贸易公司经理；1993年至今任深圳市礼信实业有限公司监事；2003年11月至2015年7月就职于有限公司，任董事长，现任股份公司董事长。
公告编号：2018-047
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响：
刘信羽先生是公司第一届董事会董事长，本次任命是换届任命。对公司无不利影响。三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
深圳市繁兴科技股份有限公司
董事会
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