公告日期：2015-12-30

证券代码：834356 证券简称：金雅豪 公告编号：2015-004
金雅豪精密金属科技（深圳）
股份有限公司
股票发行方案
主办券商
（住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
二〇一五年十二月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、公司基本信息......5
二、发行计划......5
（一）发行目的......5
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......5
（三）发行价格及定价方法......5
（四）发行数量及金额......6
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......6
（六）股份限售安排......6
（七）募集资金用途......6
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......6
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......6
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......6
三、非现金资产的认购情况......7
四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析......7
五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......7
（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况........................................................................................................7
（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......7
（三）与本次发行相关特有风险的说明......7
六、其他需要披露的重大事项......7
（一）公司的权益不存在被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。....7（二）不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。........7
（三）公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚或最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。.....................................................................................................................................7
（四）公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。....7
七、中介机构信息......7
八、有关声明......9
释义
除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试
《业务细则》 指 行）》
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司、本公司、金雅 指 金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司
豪、发行人
股东大会 指 金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司股东大会
董事会 指 金雅豪精密金属科技（深圳）股……
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