公告日期：2017-05-31

金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司股票发行方案 2017-046

证券代码：834356 证券简称：金雅豪 主办券商：国金证券

金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案

（住所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区顺风路142号C栋12号、

D栋13号厂房）

主办券商

（住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号）

二〇一七年三月

目录

目录...... 2

声明...... 3

释义...... 4

一、 公司基本信息...... 4

二、 发行计划...... 5

三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 13

四、 其他需要披露的重大事项......14

五、 中介机构信息...... 14

六、 有关声明...... 17

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

释义

金雅豪、公司、本公司 指 金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司

国金证券、主办券商 指 国金证券股份有限公司

股东大会 指 公司股东大会

董事会 指 公司董事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

《公司章程》 指 《金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2013年修订）

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2014年修订）

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试

行）》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 公司基本信息

公司名称：金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司

证券简称：金雅豪

证券代码：834356

法定代表人：洪志峰

信息披露负责人：陈建聪

电话：0755-84091099

传真：0755-84095400

电子邮箱：yh@szyahao.cc

公司注册地址：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区顺风路142号C栋12号、D

栋13号厂房

公司网址：

二、 发行计划

(一) 发行目的

1.本次股票发行主要目的是满足扩大生产导致的资金需求、保持公司业绩稳步增长、促进公司良性发展。

2.公司本次发行募集资金主要将用于补充公司流动资金、《1500万只移动电

子产品精密内构件扩建及技改项目》中部分机器设备的购买。

(二) 现有股东的优先认购安排及拟发行对象范围

1.现有股东优先认购安排

根据《公司章程》第十二条第四款规定：“公司公开或非公开发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。