公告日期：2021-04-19
公告编号：2021-001
证券代码：834357 证券简称：绿度股份 主办券商：开源证券
上海绿度信息科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：邹晓明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
报告就公司 2020 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2021 年的主要
工作做了详细安排。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2021-001
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，就公司 2020 年的重要财务指标进行了说明分析。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2021 年度的经营计划和预期，就公司 2021 年的主要财务指标进行
了预测，并进一步进行了明确。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
公告编号：2021-001
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
议 案 具 体 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《上海绿度信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议……
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