公告日期：2026-04-16

证券代码：834361 证券简称：融航信息 主办券商：西部证券
上海融航信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日下午 3 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834361 融航信息 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所戴佐江、陆岷律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于<2025 年年度报告及摘要>的议案 √

2 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 √

3 关于<2025 年度监事会工作报告>的议案 √

4 关于<2025 年度财务决算报告>的议案 √

5 关于<2026 年度财务预算报告>的议案 √

6 关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案 √

关于聘请（续聘）2026 年度财务报告审计

7 机构的议案 √

关于<公司 2026 年使用闲置资金购买银行

8 理财产品>的议案 √

议案 1：审议《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见于2026年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案 2：审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，现公司编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 3：审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

审议《2025 年度监事会工作报告》。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会特制作《2025 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2025 年度工作情况。

议案 4：审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2025 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2025年度财务决算报告》。

议案 5：审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

公……
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