公告日期：2021-07-01

公告编号：2021-014

证券代码：834365 证券简称：杭州掌盟 主办券商：浙商证券
杭州掌盟软件股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2021
年 6 月 30 日审议并通过：

提名蔡红兵先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,300,272 股，占公司股本的 18.8295%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟伟俊先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,408,416 股，占公司股本的 14.9992%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯利平先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,408,416 股，占公司股本的 14.9992%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛晓阳女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名章红女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2021-014

会议由公司董事长主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

非职工代表监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 6
月 30 日审议并通过：

提名倪琳女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨鸿敏女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 6 月 30 日审议并通过：

提名张宋跑先生为公司职工代表监事，任职期限3 年，自2021 年 6月 30 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以专人传达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。
会议由张宋跑先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

公告编号：2021-014

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
1.《杭州掌盟软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
2.《杭州掌盟软件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
3.《杭州掌盟软件股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会……
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