公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-018

证券代码：834365 证券简称：杭州掌盟 主办券商：浙商证券
杭州掌盟软件股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834365 杭州掌盟 2024 年 7 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦 18 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名蔡红兵、钟伟俊、冯利平、薛晓阳、倪琳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名程礼化先生、杨鸿敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事张宋跑先生组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上全体监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2024-018

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 15 日 9:00

（三）登记地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦 18 楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：薛晓阳 联系地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街168 号美好国际大厦 18 楼 联系电话：0571-87381195
（二）会议费用：费用自理
五、……
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