公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-020

证券代码：834365 证券简称：杭州掌盟 主办券商：浙商证券
杭州掌盟软件股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 6 月 26 日审议并通过：

提名蔡红兵先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,300,272 股，占公司股本的 18.8295%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟伟俊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,408,416 股，占公司股本的 14.9992%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯利平先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,594,812 股，占公司股本的 11.3274%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪琳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛晓阳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-020

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年6 月 26 日审议并通过：

提名程礼化先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨鸿敏女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

程礼化先生，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2012 年 6
月至 2016 年 1 月，就职于中兴通讯股份有限公司工作，曾任职高级软件开发工程师。2016 年 2 月至今就职于杭州掌盟软件股份有限公司，现任公司高级技术总监。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 6 月 26 日审议并通过：

选举张宋跑先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2024 年6月 26日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-020

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届严格按照《公司法》及《公司章程》相关规定进行，符合公司经营发展的需求，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
1.《杭州掌盟软件股……
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