公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-032

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证
券

北京美康基因科学股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：美康基因三层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：金鑫
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京美康基因科学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关议事规则的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数29,380,103 股，占公司有表决权股份总数的 58.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2024-032

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事罗胜辉因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

除一名监事外，公司董事、监事、高级管理人员均已列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计事务所变更的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司新三板上市挂牌的相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则、客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。根据公司的发展需要，公司拟更换聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,380,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,380,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-032

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截止到 2024 年 6 月 30 日，美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）
未经审计合并财务报表未分配利润为-51,119,386.76 元，公司实收股本总额为50,080,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,380,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于补选徐……
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