公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-036

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证券
北京美康基因科学股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长金鑫先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国银行北京奥运村支行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司计划向中国银行北京奥运村支

公告编号：2024-036

行申请银行授信，作为公司流动资金补充。主要贷款条件如下：申请增加综合授信额度不超过人民币 420 万元，同时公司在中国银行北京奥运村支行的总授信额度不超过 700 万元，授信期限 1 年，用于支付原材料采购款、房租、工资、服务费等。贷款利率不高于 2.3%。担保方式：金鑫以个人信用承担无限连带责任保证，王瑞环作为保证人金鑫的配偶需签署同意函。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京美康基因科学股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》

北京美康基因科学股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日

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