公告日期：2025-04-28

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证券
北京美康基因科学股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

采用现场方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834367 美康基因 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

会议由北京尚伦律师事务所见证。
（七）会议地点
北京美康基因科学股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

根据北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年度工作情况，公司董事会组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司董事会2024 年度工作报告》。
（二）审议《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

根据北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2024 年度工作情况，公司监事会组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司监事会2024 年度工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年财务决算报告的议案》

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年财务报表己
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“中兴财光华审会字（2025）第 217168 号，会计师的审计意见为：美康基因财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美康基因 2024 年 12 月 31 日的财
务状况及合并财务状况，2024 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
（四）审议《关于 2025 年财务预算报告的议案》

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年的经营情况，结合公司整体发展规划，确定 2025 年财务预算指标。
（五）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司 2024年度工作情况以及经营情况等，组织编写了 2024 年年度报告，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙））对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)。（六）审议《关于 2024 年年度报告摘要的议案》

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司 2024年年度报告内容，组织编写了 2024 年年度报告摘要。本年度报告摘要均来自年
度 报 告 全 文 ， 并 将 刊 载 于 全国股份转让系统公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)。
（七）审议《关于出具 2024 年财务审计报告的议案》

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年财务报表己经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的编号为“中兴财光华审会字（2025）第 217168 号标准无保留意见的《审计报告》。
（八）审议《关于 2024 年利润分配的议案》

据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的北京美康基因科学股份有限公司《审计报告》编号为“中兴财光华审会字（2025）第 217168 号，报告期母公司实现利润-1,360,081.14 元，母公司累计未分配利润……
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