公告日期：2025-05-23

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证券
北京美康基因科学股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

美康基因会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金鑫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数30,198,053 股，占公司有表决权股份总数的 60.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事李军红和苑絮涛因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴春利因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司暂未设董事会秘书，信息披露事务负责人由财务总监邱艳莉兼任，列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据北京美康基因科学股份有限公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,198,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2024 年度工作情况，公司监事会组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司监事会 2024年度工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,198,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年财务报表己经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“中兴财光华审会字（2025）第 217168 号，会计师的审计意见为：美康基因财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美康基因 2024 年 12 月 31 日的财
务状况及合并财务状况，2024 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,198,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司根据 2024 年的经营情况，结合公司整体发展规划，确定 2025 年财务预算指标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,198,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司董事会根据公司 2024 年度工作情况以及经
营情况等，组织编写了 202……
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