公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-011

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证券
北京美康基因科学股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长金鑫先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司北京奥运村支行申请贷款的议案》1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司计划向中国银行股份有限公司

公告编号：2025-011

北京奥运村支行申请贷款额度伍佰万元人民币。期限 1 年，用于偿还编号
“24181050101”、“24421450101”借款合同项下未偿还贷款本金的授信，担保方式为由金鑫提供个人连带责任保证担保。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京美康基因科学股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》

北京美康基因科学股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日

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