公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-018

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证券
北京美康基因科学股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长金鑫先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司 2025年上半年度工作情况以及经营情况等，组织编写了《北京美康基因科学股份有限

公告编号：2025-018

公司 2025 年半年度报告》。本半年度报告将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年上半年合并报告，截至 2025 年 6 月 30 日，北京美康基因科学
股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为-57,739,403.39 元，公司实收股本总额为 50,080,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额。报告期公司销售收入下降 13.38%，主要受国家政策、DRG 控费、医保控费的影响，下游用户不景气，造成销售量下降，同行业产能过大，不计成本激烈竞争导致产品价格下降，销售额下降。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京美康基因科学股份有限公司章程》
的有关规定，公司将于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审
议应由股东大会审议的相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-018

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京美康基因科学股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》
北京美康基因科学股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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