公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-003

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证券
北京美康基因科学股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长金鑫先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事徐振腾因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选张辛为董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事徐振腾因个人原因申请辞去董事职务，根据《北京美康基因科学

公告编号：2026-003

股份有限公司章程》的相关规定，补选张辛为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京美康基因科学股份有限公司章程》的有关规定，现提请召开公司 2026 年第二次临时股东会审议有关事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京美康基因科学股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 26 日

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