公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-005

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证券
北京美康基因科学股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于
2026 年 3 月 25 日审议并通过。

提名张辛女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

董事徐振腾先生因个人原因向董事会辞职，本公司董事人员不足公司章程规定人数。董事会提名张辛女士为董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

张辛，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获学士学位。2011 年 8
月至 2014 年 3 月，就职于中国民生银行信用卡中心；2014 年 5 月至 2015 年 3 月，就
职于宜信普惠信息咨询（北京）有限公司；2015 年 3 月至今，就职于北京中关村创业投资发展有限公司；2023 年 12 月至今，在北京天一众合科技股份有限公司任监事。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2026-005

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
无

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营治理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京美康基因科学股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 26 日

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