公告日期：2026-04-28

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证券
北京美康基因科学股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第七条董事长为公司的法定代表人。 第七条董事长代表公司执行公司事
务，董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第十条本章程所称高级管理人员是指 第十条本章程所称高级管理人员是指 公司的经理、副经理、财务负责人。 公司的经理、副经理、董事会秘书、财
务负责人。

第十四条公司股份的发行，实行公开、 第十四条公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

在公司发行新股时，批准发行新股之
股东会股权登记日登记在册的公司股
东并不享有优先购买权，除非该次股
东会明确作出优先认购的安排。

第十九条公司向发起人、法人发行的 第十九条公司发行的股票，应当为记股票，应当为记名股票，并应当记载该 名股票。
发起人、法人的名称或者姓名，不得另
立户名或者以代表人姓名记名。
第二十条公司置备股东名册，记载下 第二十条公司置备股东名册，记载下
列事项： 列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所； （一）股东的姓名或者名称及住所；
（二）各股东所持股份数； （二）各股东所认购的股份种类及股份
（三）各股东所持股票的编号； 数；

（四）各股东取得股份的日期。 （三）发行纸面形式的股票的，股票的
记载于股东名册的股东，可以依股东 编号；

名册主张行使股东权利。 （四）各股东取得股份的日期。

第二十四条公司在下列情况下，可以 第二十四条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东会作出的公司合
股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
（五）除上述情形外，公司不进行买卖 股份的；

本公司股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及股东
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