公告日期：2026-04-28

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：山西证券
北京美康基因科学股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席张记军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2025 年度工作情况，公司监事会组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司监事会2025 年度工作报告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“中审亚太审字(2026)003645 号的审计报告，会计师的审计意见为：美康基因财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美康基因 2025 年 12 月 31
日的财务状况及合并财务状况，2025 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2025 年的经营情况，结合公司整体发展规划，确定 2026 年财务预算指标。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司 2025年度工作情况以及经营情况等，组织编写了 2025 年年度报告，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司 2025年年度报告内容，组织编写了 2025 年年度报告摘要。本年度报告摘要均来自年
度 报 告 全 文 ， 并 将 刊 载 于 全国股份转让系统公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ……
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