公告日期：2025-12-05

证券代码：834369 证券简称：锐志天宏 主办券商：浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为进一步完善北京锐志天宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法 规、规范性文件和《北京锐志天宏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”），特制定本细则。

第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、
《公司章程》以及本细则的规定。

第三条 公司依法设置总经理一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
总经理主持公司日常生产经营和管理工作。

公司根据需要分别设置财务负责人、董事会秘书，由董事会决定聘任或者 解聘。

第二章 总经理任职资格与任免程序

第四条 公司总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉本公司相关行业的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）有较强的使命感及责任感，同时具备较强的执行力和积极开拓的进取精神。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

第六条 总经理每届任期为三年，可连聘连任。

第七条 国家公务员不得兼任本公司高级管理人员。

第八条 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员。

第九条 总经理可以在任期届满前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序、
办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

第十条 公司高级管理人员实行董事会聘任制。

公司总经理及董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。

公司副总经理（如有）、财务总监的聘任或解聘，由总经理提出，董事会决定。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职权和职责

第十一条 总经理应履行下列职责：

（一） 维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值， 正确处
理所有者、企业和员工的利益关系；

（二） 严格遵守公司章程和董事会决议， 向董事会报告工作， 听取意
见；不得变更董事会决议，不得越权行使职责；向职代会或工会报告涉及员工切身利益的各项决定；

（三） 组织公司各方面的力量， 实施董事会确定的各项工作目标，推进
行之有效的绩效考核责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；
（四） 注重分析研究市场信息，增强企业的市场应变能力和竞争能力；
（五） 组织推行质量、环保、安全三位一体的管理体系，按国际标准和国
家标准不断提高管理水平；

（六） 采取切实措施，推进本公司的技术进步和本公司的现代化管理，
提高经济效益，增……
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