公告日期：2025-12-05

证券代码：834369 证券简称：锐志天宏 主办券商：浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司

监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 5 日召开的第四届监事会第六次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为进一步规范北京锐志天宏科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的法人治理结构，规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性 文件和《北京锐志天宏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）， 制定本规则。

第二章 监事会的组成及职权

第二条 公司依法设立监事会，对公司财务、公司董事和高级管理人员行
使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，对股东会负
责并报告工作。

第三条 监事会依据有关法律、法规、《公司章程》和本规则的规定履行职
责的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

第四条 监事会由三名监事组成，其中一名股东代表监事；设职工代表监
事二名。监事会设监事会主席一名。

第五条 监事会指定一名监事，处理监事会日常事务，

第三章 监事会会议的召开及议事范围

第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会每六个月至少召开一次会议，出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

(一) 任何监事提议召开时；

(二) 股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各
种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

(三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在
市场中造成恶劣影响时；

(四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(五) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被股
转系统、证券交易所公开谴责时；

(六) 证券监管部门要求召开时；

(七) 《公司章程》规定的其他情形。

第七条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，处理监事会日常事务的
监事应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，被指定监事应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第八条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经
提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会主席收到监事的书面提议后两日内，监事会主席应当发出召开监事会临时会议的通知。

第九条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务
或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持。

第十条 召开监事会定期会议和临时会议，处理监事会日常事务的监事应
当分别提前十日和二日将书面会议通知，通过专人送达、传真、邮件、电子邮件、电话、微信、短信等方式提交全体监事。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但应当在会议上作出说明。

第十一条 书面会议通知应当至少包含以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）拟审议的事项(会议提案)；

（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（四）监事表决所必需的会议材料；

（五）监事应当亲自出席或者委托他人代为出席会议的要求；

（八）联系人和联系方式。

口头、电话会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

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