公告日期：2025-12-05

证券代码：834369 证券简称：锐志天宏 主办券商：浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知以书面方式于
2025 年 11 月 28 日发出。

5.会议主持人：黄国庆

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指
导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规
定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》 中相关条款及其他内容予以修订。

具体内容详见 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《<公司章程>公告》（公告编号: 2025-031）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导

意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行修订，经股东会审议通过后生效并实施，具体如下:

（1）《股东会议事规则》（公告编号: 2025-017）

（2）《董事会议事规则》（公告编号: 2025-018）

（3）《关联交易管理制度》（公告编号: 2025-019）

（4）《对外担保管理制度》（公告编号: 2025-020）

（5）《对外投资管理制度》（公告编号: 2025-022）

（6）《承诺管理制度》（公告编号: 2025-023）

（7）《利润分配管理制度》（公告编号: 2025-025）

（8）《募集资金管理制度》（公告编号: 2025-026）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导
意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行修订，经董事会审议通过后生效并实施，具体如下:

（1）《信息披露管理制度》（公告编号: 2025-021）

（2）《投资者关系管理制度》（公告编号: 2025-024）

（3）《总经理工作细则》（公告编号: 2025-027）

（4）《董事会秘书工作细则》（公告编号: 2025-028）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为增加公司收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，并保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买包括但不限于结构性存款、银行理财产品、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。