公告日期：2020-04-24

证券代码：834369 证券简称：锐志天宏 主办券商：浙商证券
北京锐志天宏科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834369 锐志天宏 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的河南亚太律师事务所焦勇律师（如有）。
（七） 会议地点

北京锐志天宏科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》以及《公司章程》等相关规
定，公司修订《股东大会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-026）
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》以及《公司章程》等相关规
定，公司修订《董事会议事规则》。 详见公司于 2020 年 4 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）上
披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-014）
（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《监
事会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-025）
（四）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》以及《公司章程》等相关规
定，公司修订《关联交易管理制度》。 详见公司于 2020 年 4 月 24
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-015）
（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《担保法》以及《公司章程》等相
关规定，公司修订《对外担保管理制度》。 详见公司于 2020 年 4 月
24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）
（六）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章
程》等相关规定，公司修订《信息披露管理制度》。详见公司于 2020年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露制度》（公告编号：2020-017）
（七）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《合同法》以及《公司章程》等相
关规定，公司修订《对外投资管理制度》。 详见公司于 2020 年 4 月
24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披……
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