公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-007

证券代码：834370 证券简称：威旗科技 主办券商：国投证券

广东威旗新材料科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 接受融资担保 25,000,000 8,880,297.01

合计 - 25,000,000 8,880,297.01 -

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

（1）自然人

姓名：赖华生

住所：广东市珠海市香洲区

公告编号：2025-007

(2)自然人

姓名：叶青

住所：广东市珠海市香洲区

(3)关联方关系

赖华生为公司实际控制人、控股股东；叶青为公司实际控制人、董事且与赖华生系夫妻关系。

2、根据公司生产经营、发展业务的需要，预计公司关联方赖华生、叶青为公司提供担保，由于预计 2025 年度资金需求量将会增加，预计 2025 年度担保发生额为
25,000,000.00 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第五次会议审议了《关于预计公司 2025 年
度日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赖华生、叶青
回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常商业行为，遵循公平、有偿、自愿的商业原则。
（二） 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司的独立性不会因为关联交易收到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公告编号：2025-007

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响上述关联交易均为公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，有利于公司更加稳定持续地发展。
六、 备查文件目录
《广东威旗新材料科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

广东威旗新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日

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