公告日期：2025-10-09

广东威旗新材料科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：珠海市金湾区三灶镇大门路16号

主办券商

国投证券

(深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦)
2025年9月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

赖华生 赖华武 叶青 代哲峰

严礼连
全体监事签名：

林锦齐 王燕 李秀婵

全体高级管理人员签名：

赖华生 叶青 严礼连 贺玢

广东威旗新材料科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

一、 本次发行的基本情况......5
二、 发行前后相关情况对比......8
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......11
四、 特殊投资条款......11
五、 定向发行有关事项的调整情况......12
六、 有关声明......13
七、 备查文件......14

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、股份公司、威旗科技 指 广东威旗新材料科技股份有限公司

主办券商、国投证券 指 国投证券股份有限公司

律师事务所 指 北京市康达（广州）律师事务所

会计师事务所 指 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股东会 指 广东威旗新材料科技股份有限公司股东会

董事会 指 广东威旗新材料科技股份有限公司董事会

监事会 指 广东威旗新材料科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《广东威旗新材料科技股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《广东威旗新材料科技股份有限公司募集资
金管理制度》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
业务指南》

本次股票发行、本次定向发行、本 指 广东威旗新材料科技股份有限公司定向发行
次发行 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。