公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-005

证券代码：834370 证券简称：威旗科技 主办券商：国投证券
广东威旗新材料科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《中华人民共和国公司法》及《广东威旗新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广东威旗新材料科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-005

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 10 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834370 威旗科技 2026 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司向珠海农村商业银行

1 股份有限公司高栏港支行拟申请 √

银行授信暨关联担保的议案》

议案内容详见公司于2026年3月24日在全国中小企业股份转让系统有限公司官 网（ www.neeq.com.cn)中披露的相关公告文件《第四届董事会第十二次会

公告编号：2026-005

议决议》（公告编号：2026-001）、《广东威旗新材料科技股份有限公司向珠海农村商业银 行股份有限公司高栏港支行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2026-002）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（赖华生、叶青和赖华武）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授 权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证(复印件)和代理人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话 方式登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 9 日上午 9 时 00 分至 17 时 30 分。

（三）登记地点：广东威旗新材料科技股份有限公司会议室（珠海市金湾区三灶
镇大门路 16 号）。
四、其他
（一）会议联系方式：地址:广东省珠海市金湾区三灶镇大门路 16 号 联系人:贺玢 电话:07……
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