公告日期：2025-04-28

证券代码：834372 证券简称：容川机电 主办券商：太平洋证券

芜湖市容川机电科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第四届董事会第六次会议审议通过《召开 2024 年年度股东大
会》议案，拟召集本次年度股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式，不设置网络投票或其他投票方式。（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 18 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834372 容川机电 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司将聘请上海功承瀛泰律师事务所两名律师见证本次股东大 会，并为本次股东大会出具法律意见书。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

2024 年度董事会工作报告。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

2024 年度监事会工作报告。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

2024 年度财务决算报告。
（五）审议《2025 年度财务预算方案》议案

2025 年度财务预算方案。
（六）审议《2024 年度利润分配预案》议案

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司 2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。
（七）审议《拟续聘会计师事务所》议案

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司续聘2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。
（八）审议《2025 年度银行贷款计划暨关联方提供担保关联交易》议案
详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关于
2025 年度银行贷款计划暨关联方提供担保关联交易公告》 （公告编号：2025-014）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案；
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、法人股东法定代表人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明办理登记。
3、办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可以通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。