公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-004

证券代码：834372 证券简称：容川机电 主办券商：太平洋证券
芜湖市容川机电科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴景泉
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 2 月 26 日，在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露了本次临时股东会的通知公告。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法、有效。

公告编号：2026-004

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 27,564,962 股，占公司有表决权股份总数的 77.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,294,580 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2026-004

公司股东吴景泉、安之文、吴博文、赵武回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）

(1) 《关于预计 2026 874,478 100% 0 0.00% 0 0.00%
年日常性关联交

易议案》

三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海功承瀛泰律师事务所
（二）律师姓名：夏辉、赵玥
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件

经与会股东签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

《上海功承瀛泰律师事务所关于芜湖市容川机电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》

公告编号：2026-004

芜湖市容川机电科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 13 日

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